Профильный комитет Совета Европы назначил режим усиленного контроля для Латвии из-за недостаточной борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщается на сайте комитета.
Контрольный режим усилен, поскольку Латвия получила низкие или средние оценки по различным критериям эффективности. Речь идет прежде всего об определении реальных выгодополучателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.
«Латвии необходимо продолжать улучшение недавно начатых мероприятий, чтобы обеспечить властным органам возможность получения информации об истинных выгодополучателях в течение всего времени существования юридического лица», — говорится в сообщении.
Латвии предписано развивать системы контроля, которые могут устанавливать деятельность по финансированию распространения оружия массового поражения. Также комитет Совета Европы призывает республику увеличить ресурсы для надзорных ведомств.
Начиная со следующего года Латвия должна будет ежегодно до 2022 года предоставлять отчет о проделанной работе Совету Европы.
