Число зарегистрированных в Латвии физических и юридических лиц, открывших счета в иностранных финансовых учреждениях, в том числе в Литве, быстро растет. Об этом говорится в последнем бюллетене Службы финансовой разведки (СФР) по результатам и выводам Национальной оценки рисков, передает Delfi.lv.
В докладе за 2023 год раскрываются основные проблемы в сфере отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В отчете определены три новых риска, которые влияют на финансовую систему Латвии и которые требуют принятия соответствующих мер по снижению рисков в ближайшем будущем.
Прежде всего, быстро растет число зарегистрированных в Латвии физических и юридических лиц, открывших счета в иностранных финансовых учреждениях, в том числе в Литве.
На просьбу прокомментировать этот риск более подробно в СФР ответили, что полная упомянутая оценка будет рассмотрена в ближайшем будущем. После рассмотрения она станет общедоступной, возможно, уже в конце октября. Соответственно, СМИ и все заинтересованные лица будут иметь доступ к этому документу, чтобы получить более подробное представление о результатах и выводах.
Во-вторых, санкции Евросоюза против России значительно увеличили нагрузку на латвийские институты.
Третья проблема — возросшие риски финансирования терроризма, связанные с набирающим популярность использованием виртуальных активов.
Ранее стало известно, в какой из стран Балтии случился наибольший спад промышленности.
