Несколько банков Латвии, возможно, помогли украинским политикам и российским бизнесменам незаконно перевести за границу более 3 млрд долларов с 1999 по 2017 год. Об этом сообщает портал Re:Baltica, журналисты которого приняли участие в расследовании материалов специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
Как отмечает издание, финансовые учреждения Латвии использовали американские денежно-кредитные организации для проведения переводов в долларах. В случае, если транзакция казалась банку Соединенных Штатов подозрительной, он направлял сообщение в FinCEN. В документах упоминаются 13 финансово кредитных учреждений балтийской республики, при этом авторы статьи подчеркивают, что не все переводы, о которых сообщили банки США, являются отмыванием денег.
По данным Re:Baltica, с марта по декабрь 2014 года экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, якобы вывела в Канаду около $16,5 млн через счет в PrivatBank. Кроме того, авторы статьи утверждают, что компанией Mako Trading, которую контролировал Александр Янукович — старший сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, переводились средства на счета в Aizkraukles banka и Baltikums Bank.
Как указывает портал, украинский миллиардер Дмитрий Фирташ через Latvijas Trasta Komercbanka мог отмыть миллионы долларов. В публикации подчеркивается, что российский бизнесмен Олег Дерипаска перевел через банк Expobank не менее $3 млрд. Эти средства, по утверждению Re:Baltica, шли на оплату услуг «лоббистов из Вашингтона, аренду нескольких частных самолетов, офиса и дома в Нью-Йорке, а также на финансирование бизнеса, связанного с недвижимостью в Черногории».
