Латвийские власти оштрафовали очередной банк, обвинив его руководство в непрозрачных финансовых операциях, которые могут иметь отношение к легализации криминальных средств, передает The Baltic course со ссылкой на агентство LETA. Последний громкий скандал разразился осенью прошлого года после аналогичных обвинений в адрес Swedbank.
Как сообщили в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), за нарушение требований по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения на 906 тыс. евро оштрафован местный Signet Bank.
Как сообщил представитель КРФК, в Signet Bank претензии в свой адрес не признали. Поэтому, помимо штрафа, от руководства банка потребовали предоставить план действий по устранению нарушений, а также провести независимую оценку эффективности системы по борьбе с отмыванием доходов. Сумма штрафа составила 85% от максимальной и 10% от годового оборота банка. На его оплату отведен один месяц.
Последние несколько лет латвийскую финансовую систему сотрясают проверки кредитных организаций, заканчивающиеся, как правило, обвинениями в участии в сомнительных денежных операциях. Так, в феврале 2018 года крупнейший банк республики —ABLV — был заподозрен в отмывании денег и финансировании терроризма.
Еще один громкий скандал разразился в октябре 2019 года, после того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и латвийские правоохранители начали расследование по подозрению в отмывании денег в Swedbank.
