Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы расследует случай крупной контрабанды товаров в Россию, стоимостью почти два миллиона евро, в обход санкций Европейского союза. Информация опубликована на сайте FNTT.
По данным ведомства, группа из пяти литовских граждан, вероятно, действуя по указанию граждан России, пыталась обойти антироссийские санкции, приобретая запрещенные товары и доставляя их в Россию.
Подозреваемые с марта по июль 2022 года, а также с августа 2022 по август 2024 года закупали товары в странах ЕС. Чтобы не привлечь внимание таможенных служб, в экспортных документах указывались ложные наименования товаров и фиктивные пункты назначения, такие как Турция, Казахстан, Узбекистан и Беларусь.
Во время расследования в Вильнюсе было проведено 18 обысков, в ходе которых изъяты важные документы, мобильные устройства, компьютеры и сервер, содержащий данные о деятельности подозреваемых юридических лиц. Подозрения были предъявлены семи физическим и четырем юридическим лицам, а на их имущество наложены временные ограничения.
FNTT предупредила, что за нарушение международных санкций и нанесение значительного ущерба интересам Литвы суд может назначить наказание до пяти лет лишения свободы. Дополнительно за перевозку контрабанды через государственную границу балтийской республики также может грозить наказание до восьми лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что клайпедское предприятие Laivo sandelis, входящее в состав Garant group, несмотря на свои связи с Россией, выиграло тендер на государственную закупку Министерства внутренних дел Литвы.
