Рабочая группа с участием представителей 25 государств создана для анализа информации об участии ликвидируемого латвийского банка ABLV в возможных схемах по отмыванию денег, заявила руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня. Об этом сообщает ТАСС.
«Единственное, что сейчас могу сказать, что служба финансовой разведки всегда считала эти подозрения очень серьезными, — сказала Знотиня. — В результате проверки мы констатировали, что нам нужен более серьезный механизм для анализа этих процессов. Поэтому мы созвали представителей 25 стран, чтобы создать международную рабочую группу. ABLV получал или отправлял средства в очень многие юрисдикции. Чтобы мы поняли, в каком объеме мы можем говорить о возможных нелегальных действиях, нам нужны и международные инструменты».
По ее словам, на выполнение этой задачи может потребоваться несколько лет.
В настоящее время в Латвии работают 20 банков, в том числе шесть филиалов иностранных банков. После событий вокруг одного из крупнейших банков страны — ABLV, обвиненного в начале прошлого года Минфином США в отмывании денег и взяточничестве и принявшего решение начать процесс самоликвидации, — власти Латвии одобрили запрет банкам сотрудничать с компаниями-«пустышками» и обслуживать их счета.
