Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала доклад, в котором указывает официальной Риге на коррупцию в латвийском банковском секторе, сообщает агентство BNS.
Латвия планирует присоединиться к ОЭСР в 2016 году, в связи с чем доклад Организации содержит замечания, обязательные к исправлению. По данным ОЭСР, 14 из 20 зарегистрированных в Латвии банков обслуживают иностранцев, и наибольшая часть их клиентов — из России и других республик бывшего СССР.
Проблема заключается в том, что на иностранные вклады распространяются слабое финансовое регулирование. В докладе ОЭСР отмечается, что
латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала «должным образом не действует против рисков отмывания денег, создаваемых вкладами нерезидентов».
В связи с этим ОЭСР составила внушительный список мер по улучшению режима выполнения правовых актов и законов в Латвии. Среди прочего рекомендуется обеспечить следователям больше ресурсов, установив приоритетными проверки банков, специализирующихся на вкладах нерезидентов.
Несколько ориентированных на нерезидентов латвийских банков оказались причастными к скандалам с отмыванием денег.
Ранее, в опубликованном в мае докладе агентства финансовых исследований Kroll было упомянуто, что более 1 млрд евро, добытых незаконно, из Молдавии в трехдневный срок были легализованы через латвийские банки.
Однако такие случаи редко привлекают внимание Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. Так, по данным Организации, БПБК расследует менее 1% подозрительных сделок.
Напомним, портал RuBaltic.Ru ранее сообщал, что пока единственным прибалтийским государством, вступившим в ОЭСР, является Эстония (вступила в Организацию 3 июня 2012 года). В настоящее время в ОЭСР входят 34 страны, в том числе Франция, Германия, Швеция, США, Австралия и другие. На последнем этапе вступления в Организацию на данный момент находится Литва.