Латвийский ландромат: как в Риге отмывают украденные у России деньги

В начале февраля крупнейший политический телеграм-канал российского сегмента Сети, «Незыгарь», опубликовал серию постов журналиста Эдварда Чеснокова под общим заглавием «Латвийский ландромат». Само это слово на языке международных борцов с коррупцией означает «прачечную для отмывания грязных денег» и было введено в широкий оборот в 2014 году. Тогда серия публикаций в ведущих СМИ разоблачила грандиозное «выводилово» около $20 млрд чёрного нала из России на Запад через Молдавию. В схеме участвовала и Латвия — однако она оказалась незаслуженно забыта. Восполняем этот пробел, рассказывая о единственной сфере экономики в Латвийской республике, бурно растущей с 1991 года, — услугам по транзиту денег, украденных в СНГ. Специально для аналитического портала RuBaltic.Ru Эдвард Чесноков подготовил расширенную версию своего материала с поучительным эпилогом.

Часть 1: «Русский мэр» закрывает русские школы

2009 год. Я — 22-летний активист молодёжных движений околонашистского толка — отираюсь во второразрядных департаментах Правительства Москвы. [Имеются в виду «Наши» — скандально известное прокремлёвское молодёжное движение, существовавшее в 2005-12 годах — прим. перев.] И вдруг — новость: в Риге-то мэром — НАШ стал, Нил Ушаков, русский! Теперь-то заживём! Теперь-то в Риге прекратятся марши эсесовцев, перестанут закрывать русские школы — и вообще, вот-вот прискачет на верблюдах запасной засадной полк туарегов и спасёт Джамахирию и Каддафи!

И вот уже дорогой товарищ Nils Ušakovs приезжает в Москву, рукопожимается: наш ведь! свой в досочку!

Впрочем, моему молодому читателю интересны, прежде всего, технологии — а не причитания «как же плохо живётся ___ (впиши «русским» или любую другую группу по пристрастиям) — поэтому расскажем о технологиях.

Нил Ушаков — прежде всего бизнесмен. И, поскольку нынешнее общество имеет медиакратическую природу, — солидная часть активов Ушакова составляли именно медиа.

Ему принадлежали (или принадлежат) газеты «7 секретов», «Суббота» и др.; доли капитала в балтийском медиахолдинге «Baltic Media Alliance» (куда входили: Первый Балтийский канал — создан на базе нашего Первого канала; Первый Балтийский музыкальный канал, REN TV Baltic, HTB-МИР Baltic, газета МК-Латвия и пр.).

Как Ушаков получал эти и другие активы — мне рассказывали знающие люди. Например, в 2014 владельцы популярного новостного портала Gorod.lv стали испытывать финансовые трудности и решили продать детище. Сразу нарисовались покупатели из медиа-холдинга Ушакова: были милы и приветливы, предложили покрыть операционный долг фирмы. Что же, владельцы передали ушаковцам пароли и ключ от офиса; те так же мило сказали, что переведут уже бывшим владельцам плату по сделке «через месяц»… За сим последовал банальный кидок, а рейдернутое СМИ стало славить ушаковцев.

В итоге медиа-империя, подавая Ушакова как Защитника Русских (чья пророссийская активность ограничивалась митингом 9 мая), сделала его мэром. 

Это напоминало детективный рассказ Гилберта Кита Честертона, где жулик, проникший на званый обед, смог встать между двумя группами людей под такими углом, чтобы лакеи приняли его за джентльмена, а джентльмены — за лакея: «свой» и не свой для каждого, играющий свою игру. Потому что для другой, латышско-националистической части электората, Ушаков тоже умудрялся быть героем: сражался с георгиевскими лентами, приветствовал выгрузку бронетехники НАТО в Рижском порту и запрещал проводить в рижском муниципальном кинотеатре фестиваль российских фильмов о Великой Отечественной.

Итог? При Русском Мэре в одной только Риге закрыли порядка 20 русских школ — больше, чем за все годы независимости. 

Можно возразить, что из-за тотальной депопуляции «освободившейся Латвии» — и количество учебных заведений, действительно, сокращается; однако латышских школ за тот же период закрылось лишь около 10 (см. СПИСОК), то есть вдвое меньше, чем русских, хотя этническая пропорция там обратная.

А улица имени террориста Джохара Дудаева в Риге почему-то осталась: переименовать её для «русского мэра» — сложнее, чем закрыть десятки русских школ.

Затем наступил 2014 год. Nils Ušakovs, конечно, периодически что-то произносил «против антироссийских санкций» — и давал российским СМИ шедевральные интервью:

Вопрос Ушакову: «Вас неоднократно штрафовали за использование русского языка, не считаете ли вы, что это в какой-то степени дискриминация языка?»

Ответ Ушакова: «У нас есть в Риге, Латвии внутренние проблемы, и мы их потихоньку решаем. Каким образом мы с ними разбираемся — это наше внутреннее дело».

Даже если вы — читатель-латыш, которому мало интересна судьба русского языка, то вам всё равно очевидно: 

Ушаков — типичный представитель нынешнего поколения рижских лидеров любой национальности: политически всеядный, морально нечистоплотный, управленчески некомпетентный (развивать город за счёт субсидий из фондов ЕС — большого ума не надо), — и, конечно, лично вовлечённый в мутные транзитно-отмывочные схемы латвийского ландромата, о чём мы поговорим далее.

Неудивительно, что в 2017 году правящая в РФ партия «Единая Россия» расторгла договор о сотрудничестве с латвийской партией «Согласие» (одним из руководителей которой, собственно, и являлся Ушаков). Что было подано его медиа-империей как великая перемога — мол, героически рвём связи с российскими агрессорами.

Но с точки зрения бизнеса, любое медиа — планово-убыточный актив.

Зарабатывают серьёзные люди на совершенно другом.

Одно из крупнейших предприятий столицы — «Ригас Сатиксме», городская компания общественного транспорта.

В 2013-16 годах — когда, эмм, мэром Риги был всё тот же Ушаков — «Ригас Сатиксме» заказало у чешских и польских производителей 200 автобусов и троллейбусов на сумму 270 миллионов евро; откат составлял до 7%.

Но откат получить мало — деньги ещё надо вывести. Через тот самый Латвийский Ландромат.

Часть 2: Водоробусы для «Ригас Сатиксме», ракетоноситель для Ким Чен Ына и отмывалово через ABLV-банк

Уважающий себя советский поэт, выпуская стихотворный стотысячник в издательстве «Московский рабочий», открывал его паровозом — стихами о Ленине. Что же, начнём с цитат классиков и мы.

«Благодаря географии, языковым особенностям и развитой банковской системе — Латвия выступает в качестве финансового моста между финансовыми системами СНГ, ЕС и США. При недостатке законодательных рамок, которые бы разделяли банковские услуги для местных жителей и для нерезидентов [граждан других государств — ЭЧ], — многие латвийские банки оказывают большую часть своих услуг не для внутреннего рынка, а исключительно для них.

Вклады нерезидентов на счетах банков Латвии составляют примерно13 миллиардов долларов [треть национального ВВП по номиналу; а в целом доходы республики от предоставления банковских услуг нерезидентам оцениваются в 0,8-1,5% ВВП, или, в абсолютных цифрах, порядка 500 млн долларов в год — ЭЧ].

Банковское обслуживание нерезидентов в Латвии позволяет оффшорным фирмам, в том числе подставным, открывать счета и осуществлять операции через латвийские банки. Субъекты из СНГ часто используют Латвию для транзита своего капитала, порой через сложные «матрёшечные» юридические схемы и одновременно через разные банки, чтобы миновать контроль за транзакциями и снизить «рейтинг риска платежа».

Деятельность латвийских банков по транзиту этих средств через американскую финансовую систему за последние годы исчисляется миллиардами долларов».

Гадаете — кто же это так разгвоздил дырявую банку с латышскими шпротами? Колумнисты RT? Нет — FinCEN, американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (бюллетень от февраля 2018, стр. 6987).

И горделивой пробкой над этой бутылью рижского бальзама возвышался ABLV — один из крупнейших частных банков Прибалтики, к концу земного пути располагавший активами в 3,84 миллиарда долларов (оценка 2016).

Через один из многочисленных филиалов — АО Аблв Консалтинг Сервисиз — он оперировал и в России, с офисами во Владивостоке, СПб и Москве. Последний действовал с 2001 и, как и прочие, формально был зарегистрирован как представительство — из-за чего в системах публичной отчётности наподобие Контура не видны финансовые показатели (хотя, кому интересно — ИННы всех трёх: 9909042100, 9909397367, 9909042100). Понятно, «иностранные консультанты» со сферой деятельности, обозначенной в базе данных юрлиц как «реклама», могли брать за услуги сколь угодно много: я оцениваю свою 10-минутную лекцию по особенностям правоприменения латвийского законодательства в миллион долларов, ты мне их переводишь — и через месяц 930 тысяч долларов оказываются в офшоре в штате Делавэр, записанные на твоего номинала.

Но моим латвийских читателям, наверное, малоинтересны какие-то российские живопырки. Поговорим о том, с чем рижане сталкиваются каждый день. Ибо частным, локальным случаем Великого Латвийского Транзита транзита является схематоз с рижской организацией городского транспорта «Ригас Сатиксме», о котором я упомянул в Части Первой. Этот схематоз начался ещё до Нила Ушакова — но в ходе его каденции достиг эпического размаха.

Напомню, господин Ушаков был фактическим бенефициаром этого предприятия — в качестве мэра города Риги, которой и принадлежит «Ригас Сатиксме». И вот с 2015 года бюджетные дотации предприятию почему-то побили исторические рекорды, превысив 90 миллионов евро (сейчас — уже больше).

При этом бухгалтерия и списки сотрудников «Ригас Сатиксме», как мне рассказывали источники в Рижской городской Думе, ЗАСЕКРЕЧЕНЫ.

Почему? Потому что «Ригас Сатиксме» — это Латвия в миниатюре: это не транспортное предприятие (хотя у него есть трамваи и автобусы), точно так же как и Латвия — не государство в привычном смысле (хотя у неё есть флаг, гимн и 8 мест в Европарламенте): это ширма, под которой действует высокоэффективный инструменту по транзиту и выведению денег.

Государство Латвия проделывает это с деньгами, выведенными из России; но, играя в рулетку с дьяволом, невозможно выиграть — именно поэтому те немногие средства, которые остаются в Латвии за её сомнительные услуги «транзита», тоже оптимимизируются и выводятся ещё дальше, растворяясь в конечных пунктах — более старых и надёжных западных офшорах.

Разумеется, «Ригас Сатиксме» — далеко не единственный инструмент по откачиванию уже непосредственно латвийских денег. Но самый заметный, ведь на этих булгаковских трамваях ездит всякий рижанин.

Схематоз производился долгие годы через всевозможные инновационные проекты (которыми можно ещё и красиво отчитаться перед Большими Начальниками из ЕС):

— «Э-талон» (вроде бы благая вещь — электронные билеты на гортранспорт с возможностью их учёта; но стоимость создания и обслуживания этой системы — 20 миллионов евро только за 2020 год, притом, что плановые доходы предприятия на тот же год составляли 50 миллионов евро: то есть 2/5 доходов предприятия тратится на «обилечивание и учёт» пассажиров — абсурд, достойный новелл Довлатова).

— Закупка 12 млн литров дизтополива по цене выше рыночной.

— Покупка десяти водородных автобусов за 21,5 миллионов евро (это было в 2016 году; в 2021-м, уже после Ушакова, мэрия объявила о неэффективности водоробусов, 3-4 из которых постоянно простаивают в ремонте).

— Покупка польских и чешских автобусов и троллейбусов за 270 миллионов евро (под откат 7%, о чём мы уже писали).

Эти даже не миллионы — десятки миллионов дотаций из городского, государственного и ЕС-овского бюджетов выводились в офшоры классическим способом — через фирмы-прокладки, выигрывавшие тендеры по завышенным ценам. 

Одним из каналов увода являлся уже известный нам банк ABLV, с чьим руководством Ушаков был знаком лично.

Результат налицо: как сообщают мои источники из числа рижских борцов с коррупцией, на эти деньги господин Ушаков приобрёл апартаменты в Монако, на Проспекте Принцессы Грейс (Avenue Princesse Grace) в ЖК «Columbia Palace», где самая дешёвая конура стоит порядка 70 тыс. долларов за квадратный метр (а если господин Ушаков не согласен с такой трактовкой — то может смело судиться со мной в любом суде на территории Российской Федерации).

Но почему же в 2018 году после грозного письма FinCEN — удачливый банк был закрыт, а звезда Ушакова стала закатываться? И почему вообще американцы вдруг обвиняли своих партнёров из ABLV в «поддержке терроризма»?

Потому что примерно в то же время северокорейский руководитель Ким Чен Ын купил чертежи советских ракетных двигателей у завода «Южмаш» в украинском Днепре (бывшем Днепропетровске).

Украинцы в LV — третья по численности группа иностранных граждан и четвёртая среди всех национальностей: под 50 тысяч. И оплата, как вы понимаете, шла через латвийский ландромат.

Чего амеры не стерпели. Финансировать террористов — это привилегия ЦРУ, а не каких-то лилипутов-лимитрофов, которых Белые Сагибы до сих пор путают с литовцами.

Примечательно, что хронологически в тот же срок началось и падение Нила Ушакова. Человек, некоторое время имевший рейтинги, теоретически позволявшие даже стать Премьером Республики, сначала перестал быть мэром, а потом, вложив в последний рывок последние деньги, сделался депутатом Европарламента. Несмотря на отъезд с варварской окраины Европы в вожделенный Страсбург, о чём мечтает любой местный политик, это была ступенька вниз, а не вверх: ресурсная база мэра — весь городской бюджет; ресурсная база депутата — его неприкосновенность.

Но в 2021 году Ушаков потерял и её, проходя по делу, выделенному в отдельное производство из дела об уже описанной нами коррупции в «Ригас Сатиксме», которое ведёт латвийское антикоррупционное бюро (KNAB). По странному совпадению, большинство медиа-активов бывшего мэра были ликвидированы примерно тогда же — например, власти Латвии отобрали лицензию у «Первого балтийского телеканала» в октябре-2021 (Ушаков был лишён неприкосновенности всего месяцем позже).

Что же, как говорили римляне — sic transit; естественно, все участники дела называют противников коррупционерами, а себя — людьми в белом. Кто тут прав? Пожелаем всем этим пресмыкающимся и земноводным дальнейшей удачи в их увлекательнейшем соединении — и перенесёмся в Россию.

Часть 3: Куда стекаются деньги из конторок для микрозаймов?

Маяковский в статье-инструкции «Как делать стихи?» приоткрыл дверь своей творческой лаборатории, показав: а, собственно, как? Что же — в заключительной части латвийско-ландроматного цикла я пойду путём классика.

В одной из публичных баз юридических лиц (её обслуживание стоит 40 тысяч рублей в год, и это одна из причин, по которой колумнист моего уровня просит за колонки те деньги, каких они сто́ят: часть идёт на расходы) я вбил слово «Латвия». Посмотрел выпавшие наименования юрлиц.

Первые попавшиеся — сразу две компании: ООО «Боненкамп» и «ООО Боненкамп ОЕМ». У обеих — один и тот же учред: ООО «Боненкамп Латвия».

Щёлкаю вкладку «Финансы». У одной выручка за 2020 год: приблизительно 3 миллиарда рублей; у другой примерно 800 миллионов. 

А вот прибыль (доходы минус расходы) у обоих, сравнительно с оборотами, ничтожна — около нуля. Странно!

Гуглю, что такое Bohnenkamp: лётчик Первой Мировой по имени Карл, кавалер Золотого креста, родившийся в Дортмунде. В 1950 году человек с такой же фамилией основал в Оснабрюке одноимённую фирму. Это 85 км от Дортмунда; не исключено — родственники.

Сейчас Bohnenkamp — один из крупнейших поставщиков шин большого диаметра и подобной шняги.

Сразу же — вопрос, на уровне логики: если фирма — НЕМЕЦКАЯ, почему дилер — ЛАТВИЙСКИЙ? Россия — крупнейший в Восточной Европе рынок шняги, логично регать фирму сразу в РФ и с немецким учредителем?

А вот если вспомнить, что Латвия — ландромат, где, как мы писали в Части Второй, создана институциональная среда для транзита и выводилова — всё логично. Для транзита нужна прокладка (латвийская фирма-учредитель, где, возможно, оседает и в дальнейшем выводится часть прибыли) — и как вы видите, такая фирма тут как раз есть.

Возвращаюсь на вкладку «финансы». У ООО «Боненкамп», при выручке, повторю, в 3 миллиарда рублей, имеются и пассивы: «платежи поставщикам» — 2,6 миллиардов., кредиторская задолженность — 747 миллионов. Конечно, для каких-то выводов этих данных мало: кредит может быть настоящим, а может быть фиктивным (прикрытием выводилова): точную оценку способен дать лишь аудитор, посмотрев первичку. 

Британии, например, чтобы ввести санкции против России за «дело Скрипалей», хватило «хайли лайкли». Ничего личного — просто интересы Короны, не нравится — иди в суд, где судья — родной брат Тони Блэра.

Открываю следующую вкладку — «Госзакупки». 2018, № 0388100001518000016: ООО «Боненкамп» поставило шины для квадроциклов в российское Федеральное государственное бюджетное учреждение — заповедник на Острове Врангеля. Об этом месте в Северном Ледовитом океане я что-то уже раньше слышал. Проверяю… Точно, в 2014 там же открыта российская военная база.

Нормально ли это: латвийско-немецкая фирма из страны, где публично маршируют «герои СС», легально получает доступ в наш стратегический регион, да ещё и зарабатывает на этом деньги (при том, что ЦРУ орудует в Риге, как у себя дома и все местные спецслужбы напрямую отчитываются американцам — дальше объяснять)?

Снова вбиваю в юрбазе «Латвия». Много мелочи. Ищу фирмы с крупными оборотами.

ООО «МФК Веритас». Учредитель — латвийское ООО «Твидо»; гендиректор — Ашотс Торосянс (латвийские нацисты запрещают армянам гордиться своей нацией хотя бы в паспорте — как там ОБСЕ, уже осудило?); на фирме висит не меньше 10 сайтов с различными сервисами микрозаймов: «до 30 тысяч рублей мгновенно на карту, всего 1% в день, плохая кредитная история — не проблема».

Такими сервисами пользуются мошенники: развёл старушку «звонком из колл-центра банка», взял на неё микрозайм, вывел — коллекторы придут не к тебе.

Смотрю вкладку «Финансы». Бизнес на несчастных старушках и алкашах адски прёт — 1,2 млрд рублей выручка, 535 млн — прибыль. Почему они не прячут прибыль — понятно: так относительно легально и быстро можно вывести деньги на учредителя (напр., через дивиденды на ту самую латвийскую фирму).

На неё же зарегана ещё одна микрозаймовая вампирка — ООО МКК «МАКРО». Была. Ликвидирована два месяца назад. Потому что спылесосила деньги — и хватит…

Теперь вы понимаете, какую роль в Латвийском Ландромате играл герой наших предыдущих глав — Нил Ушаков. Будучи «своим» и для россиян, и для латышей, имея солидные связи и в Москве, и в Брюсселе, он стал идеальным стыковочным узлом для обеспечения транзита, почему и вознёсся на вершину власти.

Но, перефразируя деятеля французской революции Пьера Верньо, — «коррупция, точно бог Юпитер, пожирает своих детей».

Эпилог. Ландромат сделал своё дело — прощай, ландромат!

А мораль проста. Если бы Россия хотела сделать латвийским неонацистам-русофобам действительно больно — она бы и сделала. Вопрос лишь экономического желания.

И если Латвийский Ландромат существовал 30 лет, включая и 8 лет после начала Священной Санкционной Войны между Россией и Западом, — то только лишь потому, что это было всем выгодно. Это было выгодно рижским политикам, которые, рассуждая об «интересах нации» и «борьбе с русской агрессией», наваривались на торговых операциях с Россией и Белоруссией. Это было выгодно части российских элит, которые растили своих детей на Западе, владели дачками в Юрмале и мечтали «успеть запрыгнуть на последний поезд до Риги» (что после 2020 года звучит особенно смешно). 

Наконец, это было выгодно главным «борцам с коррупцией» — британцам и американцам, ведь, отслеживая транзакции через якобы «тайные офшоры», они получали идеальный рычаг для последующего давления на бизнесменов и политиков в постсоветских государствах.

Но к началу 2022 года, с обострением украинского кризиса, Запад грозит России «ещё более убийственными санкциями», вплоть до отключения от международных финансовых систем, через которые и вёлся транзит.

Надо ли говорить, что для Латвии (возвращаемся в начало, к нашим выкладкам с Процентами от ВВП) это станет такой же катастрофой, как и уже состоявшийся перевод настоящего — товарно-железнодорожного — транзита из Рижского порта в Усть-Лугу.

По легенде, медведь, угодивший в капкан, может отгрызть себе лапу. 

Конфликт России с Западом дошёл ровно до такой стадии, когда обе стороны готовы сделать друг другу по-настоящему больно — и об интересах Латвии они будут думать меньше всего.

В конце концов, то был именно её цивилизационный выбор.