Американские правоохранительные органы, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Госполиция Латвии расследуют дело об отмывании денег через Swedbank. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Bloomberg.
ЕЦБ и Госполиция ведут расследование, которое должно завершиться до конца текущего года. В свою очередь, шведские органы по борьбе с экономическими преступлениями расследуют причастность сотрудников Swedbank к нарушению законов о борьбе с отмыванием денег. Когда завершится это разбирательство, пока не известно.
Расследования в Swedbank также ведет ряд американских госструктур. Директор банка Йенс Хенрикссонс указал, что на данный момент не было констатировано нарушение американских санкций.
Swedbank сейчас изучает 30 миллиардов транзакций, совершенных с 2007 по 2019 год. При этом 15 миллиардов из них относятся к странам Балтии.
В настоящее время в Латвии работают 20 банков, в том числе шесть филиалов иностранных банков. В феврале 2018 года крупнейший банк —ABLV — был заподозрен в отмывании денег и финансировании терроризма. По данным американского ведомства, он совершал «сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР». В настоящий момент дело ABLV расследует группа из 25 стран.
